公告日期：2017-09-19

公告编号：2017-020

证券代码：836842 证券简称：杰邦科技 主办券商：国联证券

西安杰邦科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

2017年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

鉴于公司第一届董事会第十五次会议通过的议案需经公司股东大会审议,董事会提议于2017年10月10日 10时00分召开公司2017年第二次临时股东大会。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年10月10日 10时00分

结束时间： 2017年10月10日 11时00分

公告编号：2017-020

（五）会议召开方式：现场方式。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年10月9日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

《关于关联方为公司委托贷款提供抵押担保的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间: 2017年10月9日 9时30分

（三）登记地点

公司会议室

公告编号：2017-020

四、其他

（一）会议联系方式

颜女士 029-88452249

（二）会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东食宿费、交通费处理。

（三）临时提案

临时提案需在开会前十天书面提交董事会。

五、备查文件目录

《西安杰邦科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2017年9月19日

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