公告日期：2017-09-06

公告编号：2017-018

证券代码：836842 证券简称：杰邦科技 主办券商：国联证券

西安杰邦科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年9月5日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长吕军平

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份10,974,244股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2017-018

(一)审议通过《关于公司与西安投资控股有限公司拟签订可转股债权投资合同的议案》

1、议案内容

西安投资控股有限公司（以下简称甲方）以可转股债权

方式对我公司（以下简称乙方）进行投资，投资额500万元。

期限三年，年利率4%。

公司实际控制人、控股股东、董事长吕军平先生同意为

甲方对乙方的人民币 500 万元债权投资及其收益提供连带保

证担保并以其持有的相应股份提供质押担保。

甲方享有到期选择权及优先认购权。

2、议案表决结果：

同意股数 2,154,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

吕军平、李浩谦(吕军平之外甥)回避表决。回避表决股数

8,820,000股,占公司股份总数80.37%。

三、律师见证情况

本次会议不需要律师见证。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

(二)会议需要的其他文件

公告编号：2017-018

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2017年9月6日

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