公告日期：2017-09-19

公告编号：2017-019

证券代码：836842 证券简称：杰邦科技 主办券商：国联证券

西安杰邦科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年9月5日，电话通知。

2、会议召开时间：2017年9月18日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长吕军平先生

6、会议主持人：董事长吕军平先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议由公司董事长吕军平先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

公告编号：2017-019

的董事共0人。

委托他人出席的董事姓名为马军利，不能亲自出席会议的原因为因公出国，受托董事姓名为吕军平。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司委托贷款提供抵押担保的议

案》

1、议案内容

西安投资控股有限公司拟委托交通银行股份有限公司向西安杰邦科技股份有限公司发放贷款150万元（人民币壹佰伍拾万元整），贷款年利率8.5%，贷款期限36个月，还款付息方式为按月付息到期还本（最终以签定的委托贷款合同为准）。保证措施为：（1）吕欣阳（吕军平之子）名下位于西安市曲江新区芙蓉南路98号8幢3单元30102室建筑面积234.43m2房屋办理抵押登记手续；（2）实际控制人吕军平夫妻双方无限连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

吕军平、李浩谦（吕军平之外甥）回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

因本次贷款涉及关联交易中所涉及吕欣阳不在公司 2017 年度

日常性关联交易预计额度范围内，故本次关联交易议案需要提交股东大会审议。

公告编号：2017-019

（二）审议通过《关于提请召开2017年度第二次临时股东大会的议

案》

议案内容：同意公司于2017年10月10日上午10:00时召开

2017年第二次临时股东大会。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、 备查文件目录

西安杰邦科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

特此公告。

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2017年9月19日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。