公告日期：2018-01-19

公告编号： 2018-003

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证券代码： 836842 证券简称：杰邦科技 主办券商：国联证券

西安杰邦科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 2 月 5 日 9： 00 时

结束时间： 2018 年 2 月 5 日 11： 00 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次临时股东大会召开程序符合《 公司法》 和《 公司章程》

等相关规定。

公告编号： 2018-003

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 31 日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、 会议审议事项

关于预计 2018 年日常性关联交易

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2018 年 2 月 5 日上午 8:00-9:00

(三)登记地点:

公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证

明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登

记； 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭

证办理登记； 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，

但不受理电话登记。

公告编号： 2018-003

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颜女士 029-88451436

(二)会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东食宿费、交通费

自理

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《 西安杰邦科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日

临时提案需在本次股东大会召开前十天提交董事会

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。