公告日期：2018-03-01

公告编号：2018-012

证券代码：836842证券简称：杰邦科技 主办券商：国联证券

西安杰邦科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年3月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吕军平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份10,974,244股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于会计估计变更的议案》

公告编号：2018-012

1.议案内容

详见公司于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布的《会计估计变更公告》（公告编号:2018-008）

2.议案表决结果：

同意股数 10,974,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(二)审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期于2018年3月21日届满，根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吕军平、李浩谦、杨毅、郭田、刘平原为公司第二届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起），本次换届选举人均不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：

同意股数 10,974,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2018-012

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(三)审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容

鉴于公司第一届监事会任期于2018年3月21日届满。根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名平帅、潘伟路为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,974,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

西安杰邦科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2018年3月1日

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