公告日期：2018-02-13

公告编号：2018-011

证券代码：836842 证券简称：杰邦科技 主办券商：国联证券

西安杰邦科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次大会为2018年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年3月1日9：00

结束时间：2018年3月1日11:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-011

本次股东大会的股权登记日为2018年2月28日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、 《关于会计估计变更的议案》

2、《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

3、《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2018年3月1日上午8：00-9:00

(三)登记地点:

公司会议室

公告编号：2018-011

四、其他

(一)会议联系方式

颜女士 029-88451436

(二)会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东食宿费、交通费自理

(三)临时提案

临时提案需在本次股东大会召开前十天提交董事会

五、备查文件目录

《西安杰邦科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2018年2月13日

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