公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-026

证券代码：836843 证券简称：迈科高材 主办券商：华西证
券

成都迈科高分子材料股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场

4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 23 日

5、会议主持人：监事会主席
6、召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监

公告编号：2024-026

事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名钟杰生、何川为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日生效。该两位提名监事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《成都迈科高分子材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
成都迈科高分子材料股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 29 日

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