公告日期：2024-11-29

证券代码：836843 证券简称：迈科高材 主办券商：华西证券

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六
次会议于 2024 年 11 月 29 日审议并通过：

提名袁念眉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,583,691 股，占公司股本的 39.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名李姜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024
年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,112,138 股，占公司股本的 5.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡键先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 257,510 股，占公司股本的 1.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖兴刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗茜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次提名董事履历

胡键，男，1973 年生，中国国籍。毕业于四川大学，塑料工程学士学
位。1996 年 7 月至 2000 年 6 月在四川材料与工艺研究所从事机械产品加
工工艺工作，任助理工程师；2000 年 7 月至 2004 年 4 月在宝洁公司工作，
历任重庆区域、新疆区域、大成都区域区域经理；2004 年 5 月至 2005 年
4 月在成都市盛翔源贸易有限公司工作，担任总经理；2005 年 5 月至 2007

年 5 月在四川国龙商贸有限公司工作，担任副总经理；2007 年 5 月至 2014
年 10 月在李锦记（中国）销售有限公司工作，历任全国行销经理、华西区销售总监、零售综合渠道华西区销售总监、零售渠道全国销售总监、北
中国销售副总裁；2014 年 10 月至 2016 年 8 月在香港臻厨股份有限公司
工作担任总裁职务；2016 年 8 月至 2017 年 7 月，在云图控股集团调味品
事业部任营销副总经理；2017 年 7 月至 2018 年 8 月，在饭爷食品科技
（北京）有限公司任总裁；2019 年 3 月至 2021 年 11 月，在益海嘉里食
品营销有限公司，历任酱油业务部副总经理、酱油业务部副总经理兼包装油事业部调味油项目部总监、调味品事业部调味油及酱料项目部总监兼酱油项目部消费品渠道总监、调味品事业部调味油及酱料项目部总监。2022.12-今 在宝琚咨询公司，担任营销咨询顾问、调味品专业咨询顾问。
2015 年 8 月 6 日 2024 年 11 月 19 日，先后任成都迈科高分子材料股份有
限公司第三届监事会监事，监事会主席。

肖兴刚，男，1974 年生，中国国籍。毕业于西南大学，获经济学学士
学位，注册会计师、税务师。1998 年 7 月至 2004 年 5 月间，曾担任四川
君和会计事务所（现信永中和会计师事务所）项目经理。2004 年 6 月至2007 年 11 月间，曾担任西藏天路股份有限公司（股票代码：600326）财
务总监。2007 年 12 月至 2011 年 2 月，曾担任新希望集团财务高级经理。
2011 年 3 月至 2011 年 12 月，曾担任四川立华税务师事务所合伙人/副总
经理。2012 年 1 月至 2016 年 12 月，曾担任成都焊研威达股份有限公司、
成都博昱新能源有限公司财务总监/董事会秘书。2017 年 1 月至今，担任达风私募基金管理有限公司、成都三新投资管理有限公司业务总监、风控

总监。2007 年 9 月至 201……
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