公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-029

证券代码：836843 证券简称：迈科高材 主办券商：华西证券

成都迈科高分子材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：成都市新津杨园西路 266 号综合楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 20,301,925 股，占公司有表决权股份总数的 94.4%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事张勇、李姜、肖新标因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-029

3.公司董事会秘书列席会议；
-
二、 议案审议情况
（一）关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案 1、议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会 收到 6 名董事候选人的提名，分别为袁念眉、张勇、李姜、胡键、 肖兴刚、罗茜，经核查，该 6 名提名董事不属于失信联合惩戒对象， 具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标
准。该 6 名董事提名将提交 2024 年第二次临时股东大会上进行选
举，从中选举出 5 名董事。股东会上选举出的 5 名董事任期三年，
自股东大会审议通过之日生效
2、关于选举董事的议案表决结果

序号 董事候选人 得票数（股） 得票数占出席 是否当选
会议有效表决

权的比例

1 袁念眉 20,301,925 20% 当选

2 李姜 20,301,925 20% 当选

3 张勇 0 0% 不当选

4 胡键 20,301,925 20% 当选

5 肖兴刚 20,301,925 20% 当选

6 罗茜 20,301,925 20% 当选

公告编号：2024-029

（二）关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案

1、议案内容：关于选举非职工监事的议案表决结果：

序号 监事候选人 得票数 得票数占出席 是否当选
（股） 会议有效表决

权的比例

1 钟杰生 20,301,925 50% 当选

2 何川 20,301,925 50% 当选

三、 经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况
动

袁念眉 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 15 日 时股东大会

李姜 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。