公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-020

证券代码：836843 证券简称：迈科高材 主办券商：华西证券

成都迈科高分子材料股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常 经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的短 期银行理财产品。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟利用不超过人民币 750 万元的自有资金进行委托理财投资，
资金来源为公司及其子公司自有闲置资金。
（三） 委托理财方式
1、预计委托理财额度的情形

任意时点持有未到期的理财产品总金额不超过人民币 750 万元，
在上述投资额度内资金可以滚动使用。
（四） 委托理财期限

自第四届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内。

公告编号：2025-020

（五） 是否构成关联交易

该事项不构成关联交易。
二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议，审议
通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。根据公司
经营发展情况，需要增加理财产品投资额度，公司于 2025 年 8 月 23 日
召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加使用自有闲置 资金购买银行理财产品额度的议案》，议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需 提交股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。 公司将选用低风险的短期银行理财产品进行投资，可一定程度降低风 险。
四、 委托理财对公司的影响

在确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，使用自有 闲置资金进行适度的对外理财投资，可以提升资金的使用效率，进一步 提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
五、 备查文件目录

《成都迈科高分子材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决 议》

成都迈科高分子材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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