公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-017

证券代码：836843 证券简称：迈科高材 主办券商：华西证券
成都迈科高分子材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √视频会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日书面发
出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人、财务部经理

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事 会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-017

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都迈科高分子材料股份有限公司2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，将使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的短期银行理财产品的投资额度从 5,000,000 元增加至7,500,000 元，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 7,500,000 元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-017

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《成都迈科高分子材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
成都迈科高分子材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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