公告日期：2026-04-23

证券代码：836847 证券简称：黄河水 主办券商：西南证券
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第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面、电话方式发出
5.会议主持人：王栋
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年报摘要的议案》
1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已出具 2025 年度带有与持续
股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况 、公司治理及内部控制、重 要事项等方面制定了《2025 年年度报告》及《 2 0 2 5 年年度报告摘要 》。本议案内包含中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的审计报告及非标准审计意见的专项说明。
2. 回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查 ，认 真履行了监事会的职责，监事会已制定了《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度带有与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，制定了《2025 年
度财务决算报告》，包括公司主要资产状况、主要负债状况、经营状况分析、主营业务收入构成、趋势及变动原因、主营业务收入产品毛利率结构分析、现金流量分析。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司拟决定根据 2025 年公司的经营情况，结合 2026 年的经济整体大环境的
形势，同时考虑公司的 2026 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则制定了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度带有与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，考虑到公司实际情况，2025年度公司不进行利润分配。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《监事会关于 2025 年度财务报告被出具带有与持续经营相关的
重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明》
1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则出具带有与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，该报
告客观严谨地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的
经营成果和现金流量。公司监事会对会所出具带有与……
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