公告日期：2019-04-23

证券代码：836848 证券简称：北迈科技 主办券商：西部证券
北京北迈科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月14日上午九点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京狄凯律师事务所的张晓文律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告及摘要》议案

2018年年度报告及摘要
（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案

2018年度董事会工作报告
（三）审议《2018年度监事会工作报告》议案

2018年度监事会工作报告
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

2018年度财务决算报告
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

2019年度财务预算报告

（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》议案

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《2018年度利润不分配》议案

2018年度利润不分配
（八）审议《2018年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》议案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第010740号《审计报告》，2018年度公司实现净利润-12,666,743.47元；未弥补亏损86,231,134.59元，公司实收股本18,061,111元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
（九）审议《董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案
详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）上的《北京北迈科技股份有限公司董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-017）
（一十）审议《监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案
详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）上的《北京北迈科技股份有限公司监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-019）。
（一十一）审议《关于公司控股股东、实际控制人张洪波向公司提供借款暨关联交易》议案

1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张洪波拟与公司签订借款合同，向公司提供累计不超过人民币500.00万元的借款，合同项下的每次借款金额以公司经营实际需要的资金为依据确定，合同期限不超过一年，自本议案由
股东大会审议通过后第一笔借款发生之日起生效。提供上述借款按银行同期贷款利率收取利息。

2、公司第一届董事会第十二次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过公司向控股股东、实际控制人、董事长、总经理张洪波申请借款，借款额度不超过人民币1,000万元，期限不超过一年。截至2018年7月，上述借款事项已到期。公司2018年8月至9月合计向张洪波借款45万元，超出原审议事项的期限，现对该部分超出原期限的关联交易进行补充确认。

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京北迈科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号2019-016）。
（一十二）审议《关于公司主营业务变更》议案

公司主营业务变更前本公司主营业务为互联网汽车零配件销售的自营型电商，现变更为“汽配数据技术服务、互联网汽车零配件……
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