公告日期：2020-03-27

公告编号：2020-002

证券代码：836848 证券简称：北迈科技 主办券商：西部证券
北京北迈科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2020 年 3 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开
公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案，本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 12 日 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2020-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836848 北迈科技 2020 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市朝阳区惠河南街 1008 号，四惠大厦 5042 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 》
根据公司经营情况，为配合公司长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟 向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系 统的
规定履行相关申请和审核程序。内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示公告》（公告编号：2020-004 号）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜 》

为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 的相关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止 挂牌的相关事宜，授权的有效期限为自公司股东大会通过批准本项授权的决议 之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

公告编号：2020-002

授权事项包括但不限于：

（1） 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2） 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

（3） 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
（4） 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东股东权益保护措施 》
公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东，权益，公司控股股东、实际控制人承诺：由公司控股股东、实际控制人 或协调第三方愿意对异议股东所持股份进行回购，回购价格原则上以异议股东取得本公司股份时的成本价格为参考，具体回购价格及回购方式以双方友好协商确定为准。内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-003 号）
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持……
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