公告日期：2019-05-28

北京北迈科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张洪波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月23日在全中国中小企业股份转让系统信息平台上披露了《2018年年度股东大会的通知公告》。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数17,051,111股，占公司有表决权股份总数的94.41%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

议案内容详见2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neep.com.cn）上披露的《北京北迈科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2018-012）和《北京北迈科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2018-013）
2.议案表决结果：

同意股数17,051,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数17,051,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
监事会2018年全年工作情况总结。
2.议案表决结果：

同意股数17,051,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京北迈科技股份有限公司审计报告》中兴华审字(2019)第010740号，公司编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数17,051,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司发展战略和经营计划，公司已编制《2019年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数17,051,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审
计机构的议案》议案
1.议案内容：

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年度审计机构，续聘期
2.议案表决结果：

同意股数17,051,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（七）审议通过《2018年度利润不分配》议案
1.议案内容：

2018年度利润不分配。
2.议案表决结果：

同意股数17,051,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（八）审议通过《2018年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》议案
1.议案内容：
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