
公告日期:2018-05-11
证券代码:836848 证券简称:北迈科技 主办券商:西部证券
北京北迈科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月10日
2.会议召开地点:北京北迈科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张洪波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息平
台上披露了2017年年度股东大会的通知公告。本次会议召集及召开
时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《北京北迈科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份15,245,000股,占公司股份总数的93.79%。
二、会议表决情况
会议审议通过如下议案:
(一)审议通过《2017年年度报告及摘要》
1.议案内容
议案内容详见2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《北京北迈科技股份有限公司2017年年度报告》(公告编号2018-015)和《北京北迈科技股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号2018-016)。2.议案表决结果:
同意股数15,245,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
根据《公司法》及《公司章程》规定,本公司2017年度董事会
工作报告已编制完毕,提请股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数15,245,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《2017年度财务决算报告》
1.议案内容
根据《公司法》、《公司章程》及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京北迈科技股份有限公司审计报告》中兴华审字(2018)第010703号,公司编制了《2017年度财务决算报告》,提请股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数15,245,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(四)审议通过《2018年度财务预算报告》
1.议案内容
根据公司发展战略和经营计划,公司已编制《2018 年度财务预
算方案》,提请股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数15,245,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(五)审议通过《2017年度利润不分配议案》
1.议案内容
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2017)第 010703 号《审计报告》,……
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