公告日期：2018-07-03

公告编号：2018-037
证券代码：836848 证券简称：北迈科技 主办券商：西部证券
北京北迈科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序基本履行情况

1、根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司2018年第二届董事会第一次会议于2018年7月2日审议并通过：

（1）选举张洪波为公司第二届董事会董事长，张洪波为连任董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（2）聘任张洪波为公司总经理，张洪波为连任总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司暂未招聘到财务负责人的合适人选，本次暂不任命。在财务负责人就任之前，由张洪波先生依照相关法律法规和《公司章程》规定暂时代理履行相关职责。

（3）聘任金瑶为公司董事会秘书，金瑶为新任董事会秘书，已取得股转系统董秘资格证书，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

以上决议表决情况均为同意9票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-037

2、根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第二届监事
会第一次会议于2018年7月2日审议并通过选举甄少培为公司第二届监事会主席，甄少培为新任监事会主席，任期自本次会议通过之日
起至第二届监事会届满之日止。

以上决议表决情况为同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）被任免董监高人员情况

1、该任命董事长、总经理张洪波持有公司股份7,505,093股，占公司股本41.5539%。

2、该任命董事会秘书金瑶持有公司股份0股，占公司股本0.00%。
3、该任命监事会主席甄少培持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩
戒对象。

4、离任副总经理胡伟持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

5、离任副总经理王玉鑫持有公司股份0股，占公司股本0.00%。（三）任命/免职原因

因公司于2018年6月25日进行了第二届董事会成员和监事会成员的换届选举，鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章
程》的有关规定，公司重新聘任新一届高管成员及选举监事会主席。
因公司业务转型及部门调整，不再设副总经理职位。故原副总经理胡伟、王玉鑫换届离任。
二、上述人员任免对公司的影响

公告编号：2018-037
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京北迈科技股份有限公司2018年第二届董事会第一次决议》；《北京北迈科技股份有限公司2018年第二届监事会第一次决议》。
特此公告。

北京北迈科技股份有限公司
董 事 会
2018年7月3日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。