公告日期：2018-06-25

公告编号：2018-032

证券代码：836848 证券简称：北迈科技 主办券商：西部证券

北京北迈科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月25日

2.会议召开地点：北京北迈科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张洪波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《北京北迈科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份17,051,111股，占公司股份总数的94.41%。

二、会议表决情况

公告编号：2018-032

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于董事会提前换届选举并选举第二届董事会董事的议案》。

1.议案内容

公司第一届董事会任期将于2018年11月8日届满，鉴于公司经营管理需要，拟进行提前换届选举，股东大会同意选举张洪波、董征、邓湘盈、刘斌、张江波、欧兆增、马明芳、黄海涛、盖洪涛为第二届董事会董事，其中张洪波、董征为连任董事，邓湘盈、张江波、刘斌、欧兆增、马明芳、黄海涛、盖洪涛为新任董事，黄磊、胡伟、赵明三人不再担任董事。董事任期三年，自股东大会决议通过之日起算。上述董事均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数17,051,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

1.议案内容：修改章程中董事会、监事会的组成及与高级管理人员相关的内容。

（1）第十五条

公告编号：2018-032

原内容：本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术总监等。

修改后：本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、董事会秘书、财务负责人等。

（2）第一百零七条

原内容：董事会由五名董事组成，其中，董事长1名。

修改后：董事会由五至十九名董事组成，其中，董事长1名。

（3）第一百零八条第（十）项

原内容：聘任或者解聘总经理，根据总经理的提名聘任或者解聘副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。

修改后：聘任或者解聘总经理，根据总经理的提名聘任或者解聘财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。

（4）第一百三十一条

原内容：公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。总经理、副总经理、财务负责人、技术总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

修改后：公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

（5）第一百三十五条第（六）项

原内容：提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

修改后：提请董事会聘任或者解聘公司财务负责人、董事会秘书。

公告编号：2018-032

（6）第一百四十八条

原内容：监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表一名。

修改后：监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表二名。

2.议案表决结果：

同意股数17,0……
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