公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-025

证券代码：836851 证券简称：星盾科技 主办券商：华西证券
四川星盾科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 11:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-025

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836851 星盾科技 2024 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都高新区天府大道北段 1480 号 8 栋 2 单元德商国际 A 座 7 层 01 号公司会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王朝坤先生为公司第三届监事会监事候选人》议案

因个人工作岗位调动原因，王爽先生辞去公司监事职务，王爽的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。经公司股东提名，推荐王朝坤先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。王朝坤持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。监事候选人简历如下：

王朝坤，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。
2003 年 3 月至 2007 年 1 月，中国铁通南充分公司网运部主管工程师；2007 年 3
月至 2012 年 6 月，四川优腾技术有限公司集成部经理；2012 年 9 月至 2015 年 4
月，成都高阳信息技术有限公司集成部经理；2015 年 5 月至今，四川星盾科技股份有限公司系统集成部经理。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2024-025

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、 自然人股东需持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人需持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 12 月 23 日 10:00-11:00

（三）登记地点：成都高新区天府大道北段 1480 号 8 栋 2 单元德商国际 A
座 7 层 01 号。

四、其他
（一）会议联系方式：会务联系人：彭宇；联系电话：400-028-6262
（二）会议费用：本次股东大会与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

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