公告日期：2025-10-20

证券代码：836851 证券简称：星盾科技 主办券商：华西证券
四川星盾科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：成都高新区天府大道北段 1480 号 8 栋 2 单元德商国际 A 座 7 层
01 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 6 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836851 星盾科技 2025 年 11 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司与华西证券股份有限公司解除持

1 √

续督导协议的议案》

《关于公司与承接主办券商首创证券股份有

2 √

限公司签署持续督导协议的议案》

3 《关于公司与华西证券股份有限公司解除持 √

续督导协议的说明报告的议案》

《关于提请股东会授权董事会全权办理变更

4 √

持续督导主办券商相关事宜的议案》

1、审议《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
议案内容：鉴于公司战略发展的需要，经公司与华西证券股份有限公司充分沟通与友好协商，就解除持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2、审议《关于公司与承接主办券商首创证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司战略发展的需要，经与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）充分沟通与友好协商，首创证券拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。公司与首创证券就持续督导服务相关事宜达成一致意见并拟签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

3、审议《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案内容：因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《四川星盾科技股份有限公司关于与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的……
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