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发表于 2020-04-08 16:00:34 股吧网页版
星盾科技:关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-08


公告编号:2020-029

证券代码:836851 证券简称:星盾科技 主办券商:华西证券
四川星盾科技股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

四川星盾科技股份有限公司定于 2020 年 4 月 17 日召开 2020 年第二次临时股东大
会,股权登记日为 2020 年 4 月 15 日,有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2020 年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号:2020-025。
二、增加临时提案的情况说明
(一)提案程序

2020 年 4 月 6 日,公司董事会收到单独持有 35.62%股份的股东吴斌书面提交的《关
于提议免去何锐先生董事职务》议案、《关于提名雷鸣先生为公司董事候选人》议案,
提请在 2020 年 4 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

(二)临时提案的具体内容

议案一、《关于提议免去何锐先生董事职务》议案;

控股股东、实际控制人吴斌考虑到公司发展理念及企业发展战略,提议更换董事,建议免去何锐董事职务,提请股东大会予以审议,该事项不影响公司日常经营的正常运作。

议案二、《关于提名雷鸣先生为公司董事候选人》议案;

何锐不再担任公司董事职务,将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,吴斌提名雷鸣为公司董事候选人,任期至第二届董事会届满为止。上述提名人员持有公司股

公告编号:2020-029

份2,384,000股,占公司股本的7.74%,不是失信联合惩戒对象。根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述董事候选人尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
董事候选人雷鸣简历如下:

雷鸣,男,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2004 年 8 月
至 2005 年 2 月,陕西东方红叶电子科技有限公司销售经理;2005 年 3 月至 2011 年 3
月,神游科技(中国)有限公司销售经理;2011 年 6 月至 2012 年 6 月,上海博科咨询
股份有限公司西北渠道经理;2012 年 12 月至 2015 年 11 月,四川星盾科技有限公司销
售总监; 2015 年 11 月至 2019 年 9 月,历任四川星盾科技股份有限公司监事会主席、
销售总监,副总经理,现负责市场工作。
(三)审查意见说明

经审核,董事会认为股东吴斌符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东吴斌提出的临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于 2020 年 4 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年第二次临时股东大会审议事项

(一)审议《关于提名张洪斌先生为公司董事候选人》议案

(二)审议《关于提名李学先生为公司董事候选人》议案

(三)审议《关于提名彭宇女士为公司董事候选人》议案

(四)审议《关于提议免去何锐先生董事职务》议案

(五)审议《关于提名雷鸣先生为公司董事候选人》议案

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

公告编号:2020-029

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
五、备查文件目录
《关于公司 2020 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》。

四……
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