公告日期：2020-04-17
证券代码：836851 证券简称：星盾科技 主办券商：华西证券
四川星盾科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：成都高新区天府大道北段 1480 号 8 栋 2 单元德商国际 A 座 7
层 01 号公司会议室。
3.会议召开方式：现场方式，加网络视频（受疫情影响）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周茜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数22,832,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，其中网络视频方式出席 3 人，董事何锐因个人
原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员 2 人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张洪斌先生为公司董事候选人》议案
1.议案内容：
公司董事会于 2020 年 3 月 30 日收到董事长周茜，董事蒋凯、徐亚国的辞职
报告，周茜、蒋凯、徐亚国的辞职，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》规定, 董事会提名张洪斌先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
董事候选人张洪斌简历如下：
张洪斌，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2014
年 6 月至 2015 年 7 月，成都威路特软件科技有限公司工程师，项目经理；2015
年 7 月至 2018 年 5 月，成都智童道合科技有限公司，技术负责人，监事；2018
年 5 至今，四川星盾科技股份有限公司，技术总监。
上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，未受过中国证监会行政处罚，
不是失信联合惩戒对象，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
2.议案表决结果：
同意股数 20,592,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.19%；反
对股数 2,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.81%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于提名李学先生为公司董事候选人》议案
1.议案内容：
公司董事会于 2020 年 3 月 30 日收到董事长周茜，董事蒋凯、徐亚国的辞职
报告，周茜、蒋凯、徐亚国的辞职，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》规定, 董事会提名李学先生为公司第二届董
事会董事候选人，任职期限自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
董事候选人李学简历如下：
李学，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2004 年 9 月至 2012 年 2 月，神游科技（中国）有限公司销售经理；2012 年 3 月
至 2017 年 4 月，四川星盾汽车检测有限公司，历任公司副总经理、总经理；2015
年 12 月至 2017 年 5 月，四川星惠投资有限公司监事；2017 年 5 月至今，四川
星盾科技股份有限公司产品总监。
上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，未受过中国证监会行政处罚，
不是失信联合惩戒对象，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
2.议案表决结果：
同意股数 20,592,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.19%；反
对股数 2,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.81%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于提名彭宇女士为公司董事候选人》议案
1.议案内容：
公司董事会于 2020 年 3 月 30 日收到董事长周茜，董……
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