公告日期：2019-04-22

北京宇田索诚科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出

5.会议主持人：蔡凯先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

经各董事认真审议研究，选举董事蔡凯先生为公司董事长，任期3年，与本届董事会一致。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长》议案

1.议案内容：

经各董事认真审议研究，选举董事马昕昊先生为公司副董事长，任期3年，与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司聘任总经理》议案

1.议案内容：

经各董事认真审议研究，聘任董事马昕昊先生为公司总经理，任期3年，与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司聘任副总经理》议案

1.议案内容：

经各董事认真审议研究，聘任董事苏振明先生、闵志华先生为公司副总经理，任期3年，与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司聘任财务总监》议案

1.议案内容：

经各董事认真审议研究，聘任甄亚静女士为公司财务总监，任期3年，与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

经各董事认真审议研究，聘任甄亚静女士为公司董事会秘书，任期3年，与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

（八）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

2018年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2018年年度审计报告》议案

1.议案内容：

2018年年度审计报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0……
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