公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-003
证券代码：836852 证券简称：宇田科技 主办券商：中信建投
北京宇田索诚科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月22日审议并通过：

选举蔡凯为公司董事长，任职期限3年，与本届董事会一致。

选举董事马昕昊先生为公司副董事长，任职期限3年，与本届董事会一致。

任命董事马昕昊先生为公司总经理，任职期限3年，与本届董事会一致。

任命董事苏振明先生为公司副总经理，任职期限3年，与本届董事会一致。

任命董事闵志华先生为公司副总经理，任职期限3年，与本届董事会一致。

任命甄亚静女士为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限3年，与本届董事会一致。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由蔡凯先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月22日审议并通过：

选举监事孔宁女士为公司监事会主席，任职期限3年，与本届董事会一致。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由孔宁女士主持。

公告编号：2019-003
本次换届不需提交股东大会审议。
（二）换届后董监高人员情况

董事长蔡凯持有公司股份2,980,107股，占公司股本的19.7358%。不是失信联合惩戒对象。

被选举副董事长马昕昊先生持有公司股份992,070股，占公司股本的6.57%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理马昕昊先生持有公司股份992,070股，占公司股本的6.57%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理苏振明先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理闵志华先生持有公司股份623,630股，占公司股本的4.13%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监兼董事会秘书甄亚静女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席孔宁女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

该换届符合公司生产经营和发展战略需要，有利于公司持续发展。
三、备查文件
《北京宇田索诚科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》及相关文件。
《北京宇田索诚科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》及相关文件。

北京宇田索诚科技股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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