公告日期：2020-03-20

公告编号：2020-006

证券代码：836853 证券简称：海王股份 主办券商：东北证券
山东海王化工股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2020-006

普通股 836853 海王股份 2020 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

山东海王化工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（二）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（三）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（四）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东海王化工股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。
（五）审议《关于 2020 年度对外借款授权的议案》；

具体内容详见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（六）审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》；

具体内容详见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

公告编号：2020-006

（七）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/……
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