公告日期：2020-04-09

山东海王化工股份有限公司

章程

二零二零年四月

目录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 7
第三节 股份转让...... 9
第四章 股东和股东大会...... 9
第一节 股东...... 9
第二节 股东大会的一般规定...... 13
第三节 股东大会的召集...... 17
第四节 股东大会的提案与通知...... 19
第五节 股东大会的召开...... 20
第六节 股东大会的表决和决议...... 23
第五章 董事会...... 28
第一节 董事...... 28
第二节董事会...... 32
第三节董事会秘书...... 38
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 39
第七章 监事会...... 41

第一节 监事...... 41
第二节 监事会...... 42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 45
第一节 财务会计制度...... 45
第二节 利润分配...... 45
第三节 内部审计...... 47
第四节 会计师事务所的聘任...... 47
第九章 投资者关系管理...... 47
第十章 通知...... 48
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 49
第一节 合并、分立、增资和减资...... 49
第二节 解散和清算...... 50
第十二章 修改章程...... 52
第十三章 附则...... 53

山东海王化工股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的相关制度等规定，制定本章程。

第二条 山东海王化工股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司注册名称：山东海王化工股份有限公司

第四条 公司住所：山东潍坊滨海经济技术开发区央子街道汉江西街。

第五条 公司注册资本为人民币 9000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售工业盐(有效期限以制盐许可证、采矿许可证为准)、溴素 2100t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道汉江西街西首路北侧）、氢溴酸 15850t/a、溴素 2100t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道北海路与规划三街交叉口西南角）、溴素 2100t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道汉江东街与渤海路交叉口西北角）、溴素 1200t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道长江西街与海港支路交叉口东南角）、溴素 1500t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道珠江东四街与海汇东路交叉口东南角）、溴素 2800t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道长江东街与渤海路交叉口西北角）(有效期限许可证为准）、十溴二苯乙烷、十溴二苯醚、三聚氰胺氰尿酸盐阻燃剂、对甲砜基苯甲醛、溴化钠、四溴双酚 A、甲基八溴醚（B-972）、溴代三嗪、改性塑料颗粒、阻燃母粒料（生产地址为：潍坊滨海经济技术开发区央子街道北海路与规划三街交叉口西南角）（须经环保部门验收合格后方可运营）；销售:化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；国家允……
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