公告日期：2018-07-12

证券代码：836853 证券简称：海王股份 主办券商：东北证券

山东海王化工股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2018年7月10日

2、会议召开地点：山东海王化工股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长杨春彬

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共29人，持有表决权的股份89,693,669股，占公司股份总数的99.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

议案内容：鉴于公司第四届董事会任期于2018年7月13日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨春彬、孙彤江、崔秀胜、徐世刚、刘善书连任第五届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第四届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

议案表决结果：同意股数89,693,669股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期于2018年7月13日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名代传阳（连任）、侯军华担任公司第五届监事会股东代表监事成员，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事于兆令组成第五届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

侯军华，男，1967年12月出生，中国籍，无境外永久居留

权，高中学历。1986年8月至1991年10月，任寒亭第二盐场工区

制盐工人；1991年11月至2002年3月，任潍坊海天盐化有限公司财务会计；2002年4月至2012年3月，任山东海王化工股份有限公司劳资科科长；2012年4月至2012年9月，任潍坊滨海经济技术开发区银泰小额贷款股份有限公司副经理；2012年10月至今，任山东海王化工股份有限公司办公室主任。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

议案表决结果：同意股数89,693,669股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

议案内容：1.原公司章程 第二章第十一条经依法登记，公司的经营范围：生产、销售工业盐(有效期限以制盐许可证、采矿许可证为准)、溴素2100t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道汉江西街西首路北侧）、氢溴酸10000t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道北海路与规划三街交叉口西南角）、溴素2100t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道北海路与规划三街交叉口西南角）、溴素2100t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道汉江东街与渤海路交叉口西北角）、溴素1200t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道长江西街与海港支路交

叉口东南角）、溴素1500t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道珠江东四街与海汇东路交叉口东南角）、溴素2800t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道长江东街与渤海路交叉口西北角）、溴素750t/a(生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道双庙子村东1公里)（有效期限许可证为准）、改性塑料颗粒（须经环保部门验收合格后方可运营）销售:化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；国家允许的货物及技术进出口。(依法须经批准的项目……
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