公告日期：2018-06-25

公告编号：2018-020

证券代码：836853 证券简称：海王股份 主办券商：东北证券

山东海王化工股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

山东海王化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十八次会议于2018年6月21日9：00时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年6月10日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长杨春彬先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

议案内容：鉴于公司第四届董事会任期于2018年7月13日届

满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨春

彬、孙彤江、崔秀胜、徐世刚、刘善书连任第五届董事会成员，任期

三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第四届

董事会成员将继续履行职责。

公告编号：2018-020

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属

于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案将提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》；

议案内容：

1.原公司章程第二章第十一条经依法登记，公司的经营范围：生产、销售工业盐(有效期限以制盐许可证、采矿许可证为准)、溴素2100t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道汉江西街西

首路北侧）、氢溴酸10000t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区

央子街道北海路与规划三街交叉口西南角）、溴素2100t/a（生产地

址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道北海路与规划三街交叉口西

南角）、溴素2100t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街

道汉江东街与渤海路交叉口西北角）、溴素1200t/a（生产地址为潍

坊滨海经济技术开发区央子街道长江西街与海港支路交叉口东南角）、溴素1500t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道珠江东

四街与海汇东路交叉口东南角）、溴素2800t/a（生产地址为潍坊滨

海经济技术开发区央子街道长江东街与渤海路交叉口西北角）、溴素

750t/a(生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道双庙子村东1

公里)（有效期限许可证为准）、改性塑料颗粒（须经环保部门验收合

格后方可运营）销售:化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；

公告编号：2018-020

国家允许的货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

拟修订为：第二章第十一条经依法登记，公司的经营范围：生产、销售工业盐(有效期限以制盐许可证、采矿许可证为准)、溴素2100t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道汉江西街西首路北侧）、氢溴酸17000t/a、溴素2100t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道北海路与规划三街交叉口西南角）、溴素2100t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道汉江东街与渤海路交叉口西北角）、溴素1200t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道长江西街与海港支路交叉口东南角）、溴素1500t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道珠江东四街与海汇东路交叉口东南角）、溴素2800t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道长江东街与渤海路交叉口西北角）、溴素750t/a(生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道双庙子村东1公里)、十溴二苯乙烷、十溴二苯醚、三聚氰胺氰尿酸盐阻燃剂、对甲砜基苯甲醛、溴化钠（生产地址为：潍坊滨海经济技术开发区央子街道北海路与规划……
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