公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-011
证券代码：836853 证券简称：海王股份 主办券商：东北证券
山东海王化工股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日上午09:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-011
2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的北京大成（济南）律师事务所律师。
（七）会议地点

山东海王化工股份有限公司四楼会议室(山东省潍坊市滨海经济技术开发区央子街道汉江西街777号)。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东海王化工股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。
（三）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。
（四）审议《关于2019年度财务预算方案的议案》；

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。
（五）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》；

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东海王化工股份有限公司关于2018年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2019-012）。
（六）审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2019-011
露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东海王化工股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-013）及《山东海王化工股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。
（七）审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》；

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第四……
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