公告日期：2019-07-12

公告编号：2019-021

证券代码：836854 证券简称：中食净化 主办券商：西南证券
中食净化科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月30日以书面方式发出。
5.会议主持人：谭燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立参股公司的议案》
1.议案内容：

公司拟与北京兴彰谊科技有限公司共同出资设立参股公司（公司最终名称以工商登记机关核准为准），从事城市级净菜加工处理和销售以及非食品净化领域的相关业务(经营范围以最后工商登记机关核准为准)，参股公司注册地为北京

公告编号：2019-021

市。注册资本为人民币5000万元，其中本公司出资750万，占注册资本的15%，北京兴彰谊科技有限公司出资4250万，占注册资本的85%。

本次对外投资有利于市场开拓，促进公司的可持续发展，符合公司的长远战略。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中食净化科技（北京）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

中食净化科技（北京）股份有限公司
董事会
2019年7月12日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。