公告日期：2019-05-13

中食净化科技（北京）股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：北京市丰台区海鹰路6号院29号楼公司一层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谭燕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

中食净化科技(北京)股份有限公司(下称“公司”)2018年年度股东大会于2019年5月9日在公司会议室召开。会议通知已于2019年4月19日以公告形式发出。7位股东/股东代表出席了本次会议,代表公司股份43,095,400股,占公司股份总数的96.58%,会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数43,095,400股，占公司有表决权股份总数的96.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《中食净化科技（北京）股份有限公司<2018年度董事会工作报告>》

议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数43,095,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决

（二）审议通过《中食净化科技（北京）股份有限公司<2018年度财务决算报告>》议

案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数43,095,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决

（三）审议通过《中食净化科技（北京）股份有限公司<2019年度财务预算报告>》议

案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报

2.议案表决结果：

同意股数43,095,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决

（四）审议通过《中食净化科技（北京）股份有限公司<2018年度监事会工作报告>》

议案

监事会主席向大会报告了2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数43,095,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决

（五）审议通过《中食净化科技（北京）股份有限公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数43,095,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决

（六）审议通过《中食净化科技（北京）股份有限公司2018年年度报告及其摘要》议

案

1.议案内容：

董事长向大会汇报了2019年4月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数43,095,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决

关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

大会审议通过了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东、实……
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