公告日期：2020-09-11

公告编号：2020-069

证券代码：836855 证券简称：ST 议中 主办券商：华西证券
四川议中新材料股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：四川议中新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张建军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 8 月 25 日公司召开第二届董事会第八次会议做出决议,决定召开
2020 年第二次临时股东大会,并发出会议通知。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数30,525,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.1972%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事何德利、何德水因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王孝群、王正兰因个人原因缺席；

公告编号：2020-069

3.公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理戴伟、财务负责人李敏出席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《2020 年半年度报告》的议案；
1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.con.cn）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-062）。2、议案表决结果：

同意 30,525,000 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的100％；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0％。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。
三、备查文件目录
《四川议中新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

四川议中新材料股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 11 日

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