公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-014
证券代码：836855 证券简称：议中股份 主办券商：华西证券
四川议中新材料股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司于2019年6月10日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月26日10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月20日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-014
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
四川议中新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-011）。
（二）审议《关于违规对外担保暨关联交易并涉及诉讼、收到执行裁定的议案》具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于违规对外担保暨关联交易并涉及诉讼、收到执行裁定的公告（补发）》（公告编号：2019-008）。
（三）审议《关于关联方资金占用的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于关联方资金占用的提示性公告》（公告编号：2019-010）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证，由代理人出席会议的，应出示代理人身份证、由自然人股东亲笔签署的授权委托书及自然人股东的身份证复印件办理登记手续；2、法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件，委托非法定代表人出席会议的应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书及加盖法人印章的单位营业执照复印件办理登

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记手续。
（二）登记时间：2019年6月26日8:30
（三）登记地点：四川议中新材料股份有限公司前台接待处
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：戴伟2、地址：四川省合江县临港工业园区
3、邮编：646200 4、电话：0830-5483776 5、传真：0830-5472333
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前十天提交
五、备查文件目录
《四川议中新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

四川议中新材料股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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