公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-021

证券代码：836855 证券简称：议中股份 主办券商：华西证券

四川议中新材料股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

2019年6月25日公司召开第二届董事会第四次会议做出决议,决定召开2018年年度股东大会,并发出会议通知。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月16日10：00。

预计会期0.5天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月10日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-021

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京宝盈律师事务所见证律师。

（七）会议地点

四川议中新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会作2018年度董事会工作报告。

（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作2018年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司2018年年度报告正文及摘要的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2018年年度报告》（2019-015）、《2018年年度报告摘要》（2019-016）。

（四）审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2018年度利润分配预案》（2019-017）。

（五）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》

公告编号：2019-021

（2019-018）。

（六）审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

公司决定继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供会计报表、净资产验证及其他相关资讯服务。聘期一年，到期可以续聘。

（七）审议《董事会关于对2018年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》议案

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事会关于对2018年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》（2019-022）。

（八）审议《监事会关于对2018年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明的审核意见》议案

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《监事会关于对2018年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明的审核意见》（2019-023）。

（九）审议《关于追认2018年偶发性关联交易的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企……
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