公告日期：2019-06-28

山东华煜盛园农业发展股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长鲁华

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长鲁华代表董事会汇报2018年度董事会工作，并对相关报告进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理王岱波汇报2018年度总经理工作，并对相关报告进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度的财务报告进行了审计，并出具无法表示意见审计报告，详见公司于2019年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《山东华煜盛园农业发展股份有限公司2018年年度审计报告》（公告编号：2019-021）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度的财务报告出具无法表示意见审计报告，公司董事会针对该审计意见涉及事项出具了专项说

（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《山东华煜盛园农业发展股份有限公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山东华煜盛园农业发展股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-015）、《山东华煜盛园农业发展股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司实现营业收入76.80万元，归属于挂牌公司股东的净利润-423.25万元，总资产13804.38万元，归属于挂牌公司股东的净资产5123.99万元。公司董事会结合公司实际运营中的具体情况，对有关的财务决算情况编写了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据2018年度财务经营情况，对2019年的财务指标进行预计，编写了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意……
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