公告日期：2015-12-10

方正证券股份有限公司

关于推荐山东华煜盛园农业发展股份有限公司股票

在全国中小企业股份转让系统公开转让的推荐报告

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“试行办法”）及相关配套规则，山东华煜盛园农业发展股份有限公司（简称“华煜盛园”或“公司”）就其股份进入全国中小企业股份转让系统事宜召开了股东大会并通过了相关决议。华煜盛园就其股份进入全国中小企业股份转让系统事宜向方正证券股份有限公司（简称“我公司”）提交了申请。

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）》（以下简称“业务规定”）、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“指引”）等相关业务规则，我公司对华煜盛园财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规事项等进行了调查，对华煜盛园的股份进入全国中小企业股份转让系统出具本报告。

一、尽职调查情况

根据业务规定、指引等的要求，我公司组成了包括注册会计师、律师和行业分析师在内的项目小组。项目小组成员不存在利用在推荐挂牌业务中获得的尚未披露信息为自己或他人谋取利益之情形；不存在持有华煜盛园股份，或者在华煜盛园任职，以及其他可能影响公正履行职责之情形；不存在强迫华煜盛园接受股权直接投资，或将直接投资作为是否推荐华煜盛园挂牌的前提条件之情形。

项目小组成员按指引和公开转让说明书所涉及的范围作为调查范围，按指引所列示的调查程序和方法，分别对华煜盛园的财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规事项等进行了调查，完成了尽职调查报告，就华煜盛园的独立性、治理情况、规范经营情况等进行了说明，并对华煜盛园的法律风险、财务风险及持续经营能力等问题发表了意见。

二、内核意见

2015年12月4日，我公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌项目内核小组（以下简称“内核小组”）就山东华煜盛园农业发展股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统召开了内核会议。参加此次内核会议的内核成员为吴静、钟科、徐辉、庚艳斌、陈鹏、韩小亮、刘亚明七人，其中财务专家两名、法律专家三名、行业专家两名。上述七名内核委员不存在近三年内有违法、违规记录的情形；不存在担任项目小组成员的情形；不存在持有华煜盛园股份，或在华煜盛园任职以及其他可能影响其公正履行职能的情形。内核会议对项目进行了审核，会议认为：

1、项目小组已按照《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》的要求对华煜盛园进行了尽职调查；

2、华煜盛园拟披露的信息符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要求；

3、华煜盛园符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》所规定的挂牌条件。

内核会议就是否推荐华煜盛园进入全国中小企业股份转让系统进行了表决，表决结果为：7票同意、0票反对，同意推荐华煜盛园股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

三、推荐意见

我公司认为，华煜盛园符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的挂牌条件：

（一）公司依法设立已满两年

有限公司成立于2009年9月18日，股份公司成立于2011年5月13日。公司自设立至今历史沿革连续，不存在停产、停业等情况，不存在被吊销营业执照等情况。公司一直处于在营（开业）状态。

公司以截至2011年3月31日经审计的净资产折股整体变更设立股份公司，并履行股东大会审议、聘请中介机构出具审计、评估报告、工商行政管理部门登记等程序，公司股份制改造合法合规。公司变更前后主营业务未发生重大变化。

公司依法设立且存续已满两年。

（二）公司业务明确，具有持续经营能力

公司是一家专业从事玫瑰苗木与园林树木种植和销售业务的农业企业，多年来主要为下游园林工程公司、农业公司提供中天玫瑰、大马士革玫瑰、丰花玫瑰、白蜡与国槐等数十种苗木。公司各类产品被广泛用于盐碱滩涂绿化治理、荒山改造及城市、公园、旅游景区与道路等领域的绿化建设。

公司通过不断自主创新，成功研发了全日照弥雾式嫩枝扦插技术，并熟练掌握了灌溉施肥技术，使玫瑰苗木系列产品具有耐盐碱、抗干旱、耐寒及花期长等特点。同时，公司先后获得了2013年度山东省林业龙头企业、2013年度农业产业化市级重点龙头企业与淄博市首批循环农业示范园等多项荣誉，具有较强的竞争优势。

公司自成立以来，业务保持持续稳定发展。2013年度、2014年度、2015年1-8月份，公司主营业务收入分别为1,178.38万元、1,374.11万元、1,121.71万元，主营业务收入占营业收……
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