公告日期：2024-12-24

证券代码：836858 证券简称：爱用科技 主办券商：海通证券

上海爱用科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于要约方式回购公司股份的议案》，该事项尚需股东大会审议，
公司将于 2025 年 1 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议该方案。

二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和公司内在价值的认可，为促进公司长期健康发展，增强投资者信心，维护投资者利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，所回购的股份用于注销并减少注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为9.00元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为4.94元，拟回购价格不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次价格确认主要参考以下要素：

（一）公司股票二级市场的交易情况

目前，公司股票交易方式为集合竞价转让方式。公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日交易均价为4.94元/股，成交量（不含大宗交易）为298股，成交金额（不含大宗交易）为1,472.00元。公司二级市场盘内交易不活跃，未形成盘内连续交易，因此公司股票二级市场盘内交易价格参考意义较小。

（二）根据公司披露的定期报告，截至 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 6 月 30 日，
公司归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为 6.81 元/股及 6.49 元/股。在充分考虑股东利益、综合考虑公司流动资金及每股净资产的基础上，本次回购价格为 9.00 元/股，该价格高于公司最近一年一期的每股净资产。公司股东是否参与本次回购股份由公司股东自行决定，不存在低价回购排除相关股东参与回购机会的情形，亦不存在高价回购股份损害挂牌公司利益的情形。具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

（三）与公司前期发行价格和权益分派情况的对比分析

公司自挂牌以来，共实施过两次股票发行：

1、公司于 2017 年 1 月 25 日和 2017 年 2 月 10 日分别召开了第一届董事会第十一
次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2017 年第一次股票发行方案的
议案》，公司定向发行股票 100,000 股，其中限售条件 7,500 股，无限售条件 92,500 股。
每股价格为人民币 200.00 元，募集资金总额为人民币 20,000,000.00 元，无限售条件股
份于 2017 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、公司于 2020 年 9 月 8 日和 2020 年 9 月 23 日分别召开了第二届董事会第八次会
议和 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于股票定向发行说明书》，公司采用定向方式发行人民币普通股 7,612,500 股，每股价格为人民币 14.19 元，募集资金总额为
人民币 108,000,000.00 万元，新增股份将于 2021 年 04 月 22 日起在全国中小企业股份
转让系统挂牌并公开转让。

公司自第一次定向发行完成之日至审议通过本次回购方案的董事会召开日期间，实施过四次权益分派：

1、2017年7月3日，公司实施了2017年第一季度权益分派。权益分派方案为：以公
司总股本2,100,000股为基数，向全体股东每10股送红股45股，以资本公积金向全体股东每10股转增90股。

2、2018年9月6日，公司实施了2018年半年度权益分派。权益分派方案为：以公司总股本30,450,000股为基数，向全体股东每10股派1.642036元人民币现金。

3、2023年5月15日，公司实施了2022年年度权益分派。权益分派方案为：以公司总股本38,062,500股为基数，向全体股东每10股派2.627257元人民币现金。……
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