公告日期：2025-05-15

证券代码：836858 证券简称：爱用科技 主办券商：国泰海通
上海爱用科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长康乐先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
29,145,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“会计师”）审计了公司及子公
司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的
合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。会计师认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状
况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,145,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层制作了《公司 2024 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2024 年
度财务决算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,145,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层制作了《公司 2025 年度财务预算报告》，向董事会汇报 2025 年
度财务预算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,145,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4 月25日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《上海爱用科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《上海爱用科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,145,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次……
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