公告日期：2025-07-04

证券代码：836858 证券简称：爱用科技 主办券商：国泰海通
上海爱用科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》和有关法律法规的规定，甲（上海爱用科技股份有限公司）乙（上海百睿永复企业管理有限公司）双方本着平等互利、共同发展、诚实守信的原则，经双方友好协商，达成如下协议，以资信守。双方共同出资设立有限责任公司（以下简称“新公司”），作为开展股权投资的合作平台，并以新公司新设子公司作为拟投项目的持股主体，开展股权投资业务。

1. 双方共同投资成立新公司，注册资本人民币 2,500.00 万元（大写贰仟伍
佰万元整），甲方以现金投资人民币 2,250.00 万元（人民币大写贰仟贰佰伍拾万元整），投资占比为 90%；乙方以现金投资人民币 250.00 万元 （人民币大写贰佰伍拾万元整），投资占比为 10%。

2. 双方作为新公司股东，双方按照股权比例分享收益，承担风险。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系投资设立控
股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于对
外投资设立控股子公司的议案》。会议表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项为董事会审议权限范围内事项，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需在市场监督管理部门办理登记手续，最终信息以市场监督管理部门核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海百睿永复企业管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区创新西路 778 号

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区创新西路 778 号

注册资本：人民币 50 万元

主营业务：一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；财务咨询；咨询策划服务；企业形象策划；会议及展览服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

法定代表人：祝鹏程

控股股东：上海百睿沃格科技有限公司

实际控制人：祝鹏程

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：上海睿用合创企业管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区创新西路 778 号

主营业务：一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照
依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 持股比例

上海爱用科技股份

货币 2,250.00 万元 90% 2,250.00 万元
有限公司
上海百睿永复企业

货币 250.00 万元 10% 250.00 万元
管理有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出……
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