公告日期：2024-05-09

证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰君安
武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴高余先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,929,027 股，占公司有表决权股份总数的 77.87%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表
决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，由公司董事长汇报公司 2023 年度董事会工作报告，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2024 年度董事会的主要工作做出总体要求和部署。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,929,027 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，由公司监事会主席汇报公司 2023 年度监事会工作报告，对执行监事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2024 年度监事会的主要工作做出总体要求和部署。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,929,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2023 年年度报告》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,929,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营业绩及财务数据，对公司 2023 年度的财
务工作以及具体财务收支情况进行总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,929,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

依据公司 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度业
务开展所面临的市场形势，审议公司 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,929,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%……
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