公告日期：2024-08-16

证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰君安
武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任命基本情况
（一） 任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，武汉爱立方儿童
教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 14 日
召开了第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于增补公 司第二届董事会董事的议案》《关于聘任李佳先生为公司总经理的 议案》《关于聘任陈克兰女士为公司副总经理的议案》《关于聘任胡 小英女士为公司副总经理的议案》。

提名王力军先生为公司董事，任职期限与第二届董事会任职期限相同，本次增补董事事项尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李佳先生为公司总经理，任职期限与第二届董事会任职期限
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈克兰女士为公司副总经理，任职期限与第二届董事会任职
期限相同，自 2024 年 8 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡小英女士为公司副总经理，任职期限与第二届董事会任职
期限相同，自 2024 年 8 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

1. 任命董事的原因

鉴于公司董事会收到董事何少华先生递交的辞职报告，何少华 先生辞职后公司董事会成员人数不低于法定最低人数，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，公司控股股东 长江少年儿童出版社（集团）有限公司提名王力军先生为公司第二 届董事会董事候选人。

2. 任命高级管理人员的原因

因工作调整，公司董事会收到总经理吴高余先生递交的辞职报 告，根据公司业务发展的需要，为进一步完善公司治理结构，遵照 《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任李佳先生为总 经理，聘任陈克兰女士、胡小英女士为副总经理。
（三） 新任董监高人员履历

1. 新任董事

王力军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 9 月出生，

大学本科学历。1992 年 6 月至 2002 年 10 月，就职于潜江市实验小
学，历任教师、教导主任、教务处主任；2002 年 10 月至 2012 年 5
月，就职于湖北科学技术出版社，历任编辑、普教室副主任、社长
助理(正科级)；2012 年 5 月至 2016 年 3 月，就职于长江出版传媒
股份有限公司，历任研发中心主管、研发中心副主任、出版业务部
副部长；2016 年 3 月至 2017 年 2 月，就职于湖北教育出版社有限
公司，历任副总经理、党委委员；2017 年 2 月至 2017 年 12 月，就
职于湖北九通电子音像出版社有限公司，任总编辑；2017 年 12 月至 2018 年 7 月，就职于长江出版传媒股份有限公司，任出版业务
部部长；2018 年 7 月至 2020 年 9 月，就职于湖北科学技术出版社
有限公司，任执行董事、总经理；2020 年 9 月至 2024 年 2 月，就
职于长江出版传媒股份有限公司，任党委宣传部部长；2024 年 2 月至今，就职于长江少年儿童出版社（集团）有限公司，任党委副书记、总经理。

2. 新任高级管理人员

李佳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 12 月出生，
大学本科学历。2007 年 7 月至 2013 年 1 月，就职于湖北九通电子
音像出版社有限公司，任企划部员工；2013 年 1 月至 2020 年 11
月，就职于湖北科学技术出版社有限公司，先后任总编室副主任、负责人、主任，生活编辑室主任，总经理助理职务；2020 年 11 月至 2023 年 8 月，就职于湖北九通电子音像出版社有限公司，任副
总经理职务；2023 年 8 月至 2024 年 7 月，就职于长江出版传媒股
份有限公司，任办公室副主任职务；2024 年 7 月至今，就职于武汉 爱立方儿童教育传媒股份有限公司，任党总支副书记。

胡小英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 1 月出生，
大学本科学历，1999 年 7 月毕业于湖北大学新闻传播系。2003 年……
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