公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-039

证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰君安
武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式
发出本次会议的通知
5.会议主持人：董事长吴高余先生
6.会议列席人员：总经理李佳先生
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所

公告编号：2024-039

作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事长吴高余先生因公出差以通讯方式参与表决。

董事董炜先生因在外地以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

详见公司于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2024-039

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王力军先生、郁丹女士回避表 决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2024-039

《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日

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