公告日期：2025-04-08

证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰海通

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会
第二十九次会议于 2025 年 4 月 7 日审议并通过：

提名吴高余先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王力军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李佳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡梦晨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名董炜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董事人员履历

李佳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 12 月出生，
大学本科学历。2007 年 7 月至 2013 年 1 月，就职于湖北九通电子音
像出版社有限公司，任企划部员工；2013 年 1 月至 2020 年 11 月，
就职于湖北科学技术出版社有限公司，先后任总编室副主任、负责人、
主任，生活编辑室主任，总经理助理职务；2020 年 11 月至 2023 年 8
月，就职于湖北九通电子音像出版社有限公司，任副总经理职务；2023
年 8 月至 2024 年 7 月，就职于长江出版传媒股份有限公司，任办公
室副主任职务；2024 年 7 月至今，任武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司党总支副书记；2024 年 8 月至今，任武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司总经理。

胡梦晨，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 12 月出生，
研究生学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证。2011 年 7 月至 2012 年 9 月，就职于太平养老保险股份有限公司，任湖北业务总
部内勤；2016 年 4 月至 2020 年 9 月，就职于武汉德锦投资有限公司，
先后任财务部员工，投资部员工，综合部副主任，综合部部长职务；2020 年 9 月至今，就职于武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司，先后任行政中心证券投资部兼综合管理部兼人力资源部部长，行政中心副总经理，行政中心总经理职务。
(三)股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会
第十五次会议于 2025 年 4 月 7 日审议并通过：

提名周泽凤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚自杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(四)职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会
于 2025 年 4 月 3 日审议并通过：

选举万勇刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025
年 4 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,110 股，占公
司股本的 0.1464%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。