公告日期：2025-05-08

证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰海通

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以书面
方式及通讯方式发出本次会议通知

5.会议主持人：吴高余先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所
作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《选举吴高余先生为董事长的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举吴高余先生为第三届董事会董事长，履行召集、主持董事会会议等职责，自本次董事会审议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会届满之日止。

详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《聘任李佳先生为总经理的议案》

根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会聘任李佳先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会届满之日止。

详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《聘任金锦秀女士为副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会聘任金锦秀女士为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会届满之日止。

详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《聘任彭志泉先生为副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会聘任彭志泉先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会届满之日止。

详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《聘任胡小英女士为副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会聘任胡小英女士为公司副总经理，自本次董事会审议通
过之日起生效，任职……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。