公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-016

证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰海通
武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴高余先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数54,930,017 股，占公司有表决权股份总数的 80.3305%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会会议情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-016

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为促进公司的良性发展，提高公司运营效率，在确保正常经营及资金安全 的情况下，公司及子公司（包含公司合并报表范围的各级子公司）拟择机购买 安全性高、流动性好、风险低的理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存 款、协定存款、定期存款类产品)。

详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,930,017 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会
议决议》

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日

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