公告日期：2026-04-15

证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰海通
武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以书面方式发
出本次会议的通知
5.会议主持人：由于监事会主席未出席本次会议，由半数以上监事共同推举监事姚自杰先生主持本次会议。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规等有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事会主席周泽凤先生因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的有关规定，由监事姚自杰先生向监事会作 2025 年度监事会工作情况报告，对监事会召开情况、公司治理监督、关联交易监督等方面进行了全面总结。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年度财务报表批准报出的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度的财务报表进行了审计，并拟出具标准无保留意见的审计报告，公司对财务报表确认并同意报出。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《公司 2025 年年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

综合考虑公司目前经营情况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，也为了更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，经研究决定，公司 2025 年度暂时不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于前期会计差错更正及更正前期相关财务报表和附注的议案》
1.议案内容：

2025 年因公司更换业务系统，发现受原业务系统特性所限，存货计价不准确导致存货账面价值与实际存在偏差，基于谨慎性原则，公司对以前年度财务数据进行梳理，对前期会计差错进行追溯调整并对相关财务报表和附注进行更正。

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，客观公允地反映了公司实际财务状况和经营成果，符合公司实际情况，没有损害公司和全体股东的合法权益，监事会同意对本次会计差错进行更正。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-026）、《关于前期会计差错更正后的2019 年、2020 年及 2021 年财务报表和附注》（公告编号：2026-027）、
《关于前期会计差错……
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