公告日期：2026-04-15

证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰海通
武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以邮件
方式发出本次会议的通知

5.会议主持人：董事长吴高余先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所
作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，由总经理向董事会作 2025 年度总经理工作情况报告，报告就公司 2025年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2026 年度的主要工作做出详细安排。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，由董事长向董事会作 2025 年度董事会工作情况报告，对执行董事会决议和股东会决议方面进行了全面总结，对 2026 年度董事会的主要工作做出总体要求和部署。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于 2025 年度财务报表批准报出的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度的财务报表进行了审计，并拟出具标准无保留意见的审计报告，公司董事会对财务报表确认并同意报出。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事董炜先生反对，原因为：针对前期会计差错更正的问题，本人已向公司管理层提出疑问并要求及时回复。依据公司目前提供的信息，无法确认财务数据的真实性和准确性。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《公司 2025 年年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事董炜先生反对，原因为：针对前期会计差错更正的问题，本人已向公司管理层提出疑问并要求及时回复。依据公司目前提供的信息，无法确认财务数据的真实性和准确性。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

综合考虑公司目前经营情况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，也为了更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，经研究决定，公司 2025 年度暂时不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为促进公司的良性发展，提高公司运营效率，在保障资金安全和正常经营资金需求的前提下，公司及子公司（包含公司……
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