公告日期：2019-09-02

公告编号：2019-019

证券代码：836860 证券简称：驿力科技 主办券商：首创证券
苏州驿力机车科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 2 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 23 日以书面和
电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈江峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-019

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟在印度投资设立境外全资子公司，具体内
容详见公司于 2019 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的公告《驿力科技 836860：关于对外投资设立境外全资子公司的公告[2019-020]》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《第二届董事会第六次会议决议》

苏州驿力机车科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 2 日

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