公告日期：2020-05-14

证券代码：836860 证券简称：驿力科技 主办券商：首创证券

苏州驿力机车科技股份有限公司

2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：江苏省苏州市工业园区唯新路 99 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈江峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信

息平台上刊登了 2019 年度股东大会通知公告。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。

本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员：蒋剑、陈海明、曹娟、李建龙参加。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《 2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《 2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本议案公告（公告编号：2020-002、2020-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

《 2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本

的议案》

1.议案内容：

拟定本公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：不进行利润分配和资本公积转增股本。公司结余的未……
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