公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-015

证券代码：836860 证券简称：驿力科技 主办券商：首创证券
苏州驿力机车科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月6日
2.会议召开地点：江苏省苏州市工业园区唯新路99号公司会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈江峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了2019年第一次临时股东大会通知公告。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。

公告编号：2019-015

本次会议召集、召开无需相关部门批准。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数18,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《驿力科技836860：关于购买专利技术暨关联交易的公告（补发）[2019-012]》。
2.议案表决结果：

同意股数16,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东蒋剑回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《2019年第一次临时股东大会会议决议》

苏州驿力机车科技股份有限公司
董事会
2019年6月6日

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